A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da DRCI – Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, prendeu em flagrante na última sexta-feira (06), um empresário em uma agência bancária, pelas acusações de estelionato e associação criminosa, na modalidade golpe do boleto – bolware.

Golpe do boleto (Foto: Reprodução)

A ação policial se deu na sede de uma agência bancária, em Teresina (PI), quando o empresário realizava presencialmente a movimentação de aproximadamente R$166.000,000 reais obtidos a partir da aplicação do golpe naquela manhã.

De acordo com o inquérito policial, as vítimas desse golpe são grandes empresas com sede em Teresina e no interior do Estado.

O golpe do boleto 

O golpe se dava da seguinte forma: o acusado invadia o sistema de uma empresa que presta serviços para vários outros estabelecimentos e enviava boletos com endereçamento errado para clientes. Como o criminoso usava os dados da empresa contratada, as vítimas confiavam e realizavam o pagamento solicitado, de acordo com a polícia. O dinheiro percorria um caminho no sistema financeiro nacional e era levantado a partir da conta do empresário preso pela equipe da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Piauí.

Segundo o Delegado Francírio Queiroz, Delegado Adjunto da DRCI, “nossos policiais vinham analisando os boletins de ocorrência relacionados a esse tipo de golpe e conseguiram elucidar o modo de atuação criminoso, culminando com a prisão de sexta-feira e bloqueio de parte do valor do dinheiro das vítimas. Somente o CNPJ do investigado preso gerou mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em uma única instituição financeira, demonstrando o potencial lesivo da associação criminosa.” 

O flagrante foi lavrado na DRCI, que vai seguir com a investigação para identificar demais envolvidos no crime. Ainda durante o final de semana o Poder Judiciário homologou o flagrante e converteu a prisão do investigado em preventiva.

“Várias empresas têm sido vítimas de golpes on line, especialmente porque possuem maior disponibilidade de valores em suas contas. Esse é um crime que pode ser cometido à distância, e muitas vezes o autor se esconde atrás de identidades falsas. É necessário que o mercado seja cada vez mais criterioso quanto a regras de segurança para realização de transações on line, bem como que as pessoas tenham bastante atenção em seus pagamentos e negociações”, informa ao Delegado Anchieta Nery titular da DRCI – Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. 

A Polícia Civil alerta à população em geral, para sempre verificar a conta de destino dos boletos bancários que eventualmente venham a precisar pagar no exercício de suas atividades.